POLÍCIA FEDERAL EM AÇÃO: FRAUDE MILIONÁRIA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

"A fraude, segundo a PF, consistiu na abertura de uma conta corrente na agência da Caixa em Tocantinópolis (TO), em nome de uma pessoa fictícia, para receber um prêmio falso da Mega-Sena no valor de R$ 73 milhões. A conta foi aberta no dia 5 de dezembro, segundo o delegado da PF Omar Afonso de Ganter Pelow. O dinheiro foi transferido em seguida para diversas outras contas. O gerente-geral da agência de Tocantinópolis é suspeito de envolvimento no crime e teve a prisão preventiva decretada." (Jornal Folha de S. Paulo de 18.01.2014).

Quando o objetivo é levar vantagem, a criativa dos bandidos não tem limites. E esse tipo de fraude, como a que se perpetrou contra a Caixa Econômica Federal, não é coisa de bandidos como aqueles que se encontram no Complexo Penitenciário de Pedrinhas no Maranhão. Esses, com certeza, são bandidos graduados. Do contrário não conseguiriam engendrar a maldita falcatrua. Ainda bem que a Polícia Federal está mobilizada. Resta saber agora quanto será recuperado do dinheiro desviado, e se os bandidos terão a merecida punição. Vejamos a seguir a notícia encontrada no site do Jornal Folha de São Paulo, na data de hoje, 18 de janeiro de 2014, de autoria de Leandro Aguiar: “A Polícia Federal desencadeou neste sábado (18) uma operação em três Estados para desarticular uma quadrilha que fraudou a Caixa Econômica Federal em mais de R$ 70 milhões no fim do ano passado. De acordo com a PF, o banco disse que se trata da maior fraude já sofrida em toda sua história. Foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva (quando o suspeito é obrigado a depor na delegacia) nos Estados de Goiás, Maranhão e São Paulo. Entre os investigados que tiveram a prisão preventiva decretada está um suplente de deputado federal do PMDB do Maranhão, que não teve o nome revelado. Segundo a PF, ele adquiriu um avião de pequeno porte há menos de um mês. Até as 12h deste sábado, ninguém havia sido preso. A fraude, segundo a PF, consistiu na abertura de uma conta corrente na agência da Caixa em Tocantinópolis (TO), em nome de uma pessoa fictícia, para receber um prêmio falso da Mega-Sena no valor de R$ 73 milhões. A conta foi aberta no dia 5 de dezembro, segundo o delegado da PF Omar Afonso de Ganter Pelow. O dinheiro foi transferido em seguida para diversas outras contas. O gerente-geral da agência de Tocantinópolis é suspeito de envolvimento no crime e teve a prisão preventiva decretada. Os investigados pela operação devem responder pelos crimes de peculato (desvio de dinheiro público por funcionário do Estado), receptação majorada (de bem público), formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 29 anos de reclusão. A Caixa já bloqueou as contas e recuperou cerca de 70% do dinheiro desviado. O agente da PF Jorge Apolônio Martins disse que esta foi a quarta vez que o golpe foi aplicado no Brasil. Em geral, o gerente da Caixa é cooptado pela quadrilha e confirma o recebimento do prêmio, transferindo o valor para uma conta dos fraudadores. A quadrilha está espalhada pelo Brasil, o que dificulta a investigação, informou a PF, que batizou a operação de Éskhara, nome que vem do grego e significa "escara", uma ferida que nunca se cura. Policiais federais do Tocantins, Goiás, Maranhão e São Paulo participaram da operação; ao todo, há mais de 65 agentes envolvidos.”